ESR AR 2019 CN

非執行董事的任期 各非執行董事及獨立非執行董事已與本公司訂立委任函，自上市日期起計為期三年，除非發出一個月書面通知予以終止。 所有非執行董事及獨立非執行董事的委任須遵守本公司組織章程細則第 108 條的輪值退任規定。 有關獨立非執行董事的合規情況 於有關期間及於本年報日期，本公司已全面遵守上市規則第 3.10(1) 、 3.10(2) 及 3.10A 條。董事會由十二名董事組成，其 中五名為獨立非執行董事，佔董事會人數超過三分之一。至少一名獨立非執行董事具備上市規則第 3.10(2) 條所規定的 專業資格或會計或相關財務管理專業知識。 本公司已接獲各獨立非執行董事根據上市規則第 3.13 條所載指引就其獨立性發出之年度確認書，並認為各獨立非執行 董事仍屬獨立人士。 董事會會議及出席記錄 於有關期間，董事會舉行一次會議， 10 名董事出席，而董事會主席與全體獨立非執行董事舉行一次會議，並無其他董 事出席。由於本公司於 2019 年 11 月 1 日接近財政年度結束時在聯交所上市，故於有關期間並無舉行股東週年大會或董 事委員會會議。 入職及持續培訓及專業發展 所有董事應參與持續專業發展，建立並重溫其知識及技能，期望其繼續在具備全面資訊及切合所需的情況下對董事會 作出貢獻。 本公司每名新委任董事均於獲委任時獲得全面、正式兼特為其而設的就任須知。根據董事提供的記錄，各董事於截至 2019 年 12 月 31 日止年度接受的持續專業發展概述如下 ： 董事姓名 所出席培訓 （附註） 執行董事 沈晉初先生（聯席首席執行官） √ Stuart Gibson 先生（聯席首席執行官） √ Charles Alexander Portes 先生（總裁） √ 非執行董事 Jeffrey David Perlman 先生（董事會主席） √ Joseph Raymond Gagnon 先生 √ 王振輝先生 √ Ho Jeong Lee 先生 √ 獨立非執行董事 Brett Harold Krause 先生 √ 胡戈‧斯瓦爾爵士 (The Right Honourable Sir Hugo George William SWIRE), KCMG √ Simon James McDonald 先生 √ 劉京生女士 √ Robin Tom Holdsworth 先生 √ 附註： 所有董事均已收到培訓及培訓資料，包括來自本公司外聘法律顧問有關彼等身為董事的職責相關事宜的資料。彼等亦 通過出席與財務、商業、經濟、法律、監管及業務事務有關的研討會及會議及╱或閱讀資料，掌握與其身為董事的角 色相關的最新事項。 61 ESR 年報 2019 企業管治報告