ESR AR 2019 CN

薪酬委員會 本公司薪酬委員會根據於 2019 年 5 月 20 日通過的董事會決議案成立。職權範圍已刊載於本公司及聯交所網站。 薪酬委員會的主要職能及職責包括： (a) 就本公司的董事及高級管理層全體薪酬政策及架構，以及就設立正式而具透明度的程序制訂薪酬政策，向董事會 提出建議； (b) 因應董事會的企業方針及目標而檢討及批准管理層的薪酬待遇方案；及 (c) 就個別執行董事及高級管理層之薪酬待遇向董事會提出建議。 薪酬委員會由三名董事組成，包括一名非執行董事 Jeffrey David Perlman 先生及兩名獨立非執行董事，即 Brett Harold Krause 先生（薪酬委員會主席）及 Simon James McDonald 先生。 薪酬委員會於 2020 年 3 月舉行了一次會議，薪酬委員會全體成員均有出席，以釐定執行董事的薪酬政策、評估執行董 事的表現及批准執行董事服務合約的條款。 薪酬待遇乃經參考各個別人士之經驗、職責水平、時間投入及貢獻、本公司之表現及當前市況後釐定。任何酌情花紅 及其他獎勵報酬取決於本集團之溢利表現以及董事、高級管理層及其他僱員的個人表現。薪酬水平足以吸納及挽留董 事成功經營本公司，而又不致支付超過必要水平。本集團定期檢討其薪酬政策。 截至 2019 年 12 月 31 日止年度，應付高級管理層成員的薪酬範圍載列如下： 薪酬範圍（美元） 人數 2,000,000 美元以下 1 2,000,001 至 4,000,000 美元 1 4,000,001 至 5,000,000 美元 2 執行董事的薪酬詳情載列於綜合財務報表附註 8 。 提名委員會 本公司提名委員會根據於 2019 年 5 月 20 日通過的董事會決議案成立。職權範圍已刊載於本公司及聯交所網站。 提名委員會的主要職能及職責包括： (a) 至少每年檢討董事會的架構、人數、組成及多元化，並就任何為配合本公司的企業策略而擬對董事會作出的變動 提出建議； (b) 為辨識和評估董事人選的資格及評價董事人選制訂標準； (c) 確保董事會成員多元化 ； (d) 評估獨立非執行董事的獨立性；及 (e) 就有關委任、重新委任及罷免董事以及董事繼任計劃的事宜向董事會提出建議。 提名委員會由三名獨立非執行董事組成，分別為 Brett Harold Krause 先生、胡戈‧斯瓦爾爵士（ The Right Honourable Sir Hugo George William Swire), KCMG （提名委員會主席）及劉京生女士。 提名委員會於 2020 年 3 月舉行一次會議，提名委員會全體成員均有出席，以檢討提名委員會採納的提名政策、程序、流 程及標準，以甄選及推薦董事候選人。 63 ESR 年報 2019 企業管治報告