65 E S R 年報 2 0 2 1 ㊒關獨立非執行董事的合規情況 於本年度及於本年報日期，本公司已全面遵守上市規則第3.10(1)、3.10(2)及3.10A条。於本年報日期，董事會現 時由14名董事組成，其中五名為獨立非執行董事，佔董事會人数超過三分之一。至少一名獨立非執行董事具備 上市規則第3.10(2)條所規定的專業資格或會計或相關財務管理專業知識。 本公司已接獲各獨立非執行董事根據上市規則第3.13条所載指引就其獨立性發出之年度確認書，並認為各獨立 非執行董事仍屬獨立人士。 會議及出席記錄 於本年度，各名董事出席所举行之本公司董事會及董事委員會會議及股東大會或董事委員會會議之記錄列⽰ 於下表。董事會主席与全体獨立非執行董事举行一次會議，並無其他董事出席。 出席次数╱會議举行次数（出席百分比） 董事姓名 董事會 審核委員會 提名委員會 薪酬委員會 股東 週年大會 股東 ㊕別大會 執行董事 沈晉初先生（聯席首席執行官） 6/7 (86%) 不適用 不適用 不適用 1/1 (100%) 1/1 (100%) Stuart GIBSON先生（聯席首席執行官） 7/7 (100%) 不適用 不適用 不適用 1/1 (100%) 1/1 (100%) 非執行董事（附註6） Jeffrey David PERLMAN先生（附註1） （董事會主席） 3/7 (43%) 不適用 不適用 3/3 (100%) 1/1 (100%) 1/1 (100%) Charles Alexander PORTES先生（附註2） 6/7 (86%) 不適用 不適用 不適用 1/1 (100%) 1/1 (100%) 鬍偉先生（附註3） 4/7 (57%) 不適用 不適用 不適用 1/1 (100%) 1/1 (100%) David Alasdair William MATHESON先生（附註4） 6/6 (100%) 不適用 不適用 不適用 1/1 (100%) 1/1 (100%) 王振輝先生（附註5） 1/1 (100%) 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 獨立非執行董事 Brett Harold KRAUSE先生 7/7 (100%) 2/2 (100%) 1/1 (100%) 3/3 (100%) 1/1 (100%) 1/1 (100%) 鬍戈•斯瓦爾爵士 (The Right Honourable Sir Hugo George William SWIRE，KCMG) 7/7 (100%) 不適用 1/1 (100%) 不適用 1/1 (100%) 1/1 (100%) Simon James MCDONALD先生 7/7 (100%) 2/2 (100%) 不適用 3/3 (100%) 1/1 (100%) 1/1 (100%) 劉京生女士 7/7 (100%) 不適用 1/1 (100%) 不適用 1/1 (100%) 1/1 (100%) Robin Tom HOLDSWORTH先生 7/7 (100%) 2/2 (100%) 不適用 不適用 1/1 (100%) 1/1 (100%) 附註： 1 Jeffrey Perlman先生根據組織章程細則已迴避其中四次會議。 2 Charles Alexander Portes先生自本集團總裁及本公司執行董事调任為非執行董事，自2021年1月1日起生效； 3 胡偉先生獲委任為非執行董事，自2021年2月2日起生效； 4 David Alasdair William Matheson先生獲委任為非執行董事，自2021年3月30日起生效； 5 王振輝先生辭任非執行董事，自2021年1月15日起生效；及 6 林惠璋先生、趙國雄博士及Rajeev Veeravalli Kannan先生獲委任為非執行董事，自2022年1月20日起生效，而於本年度內並非董事。
RkJQdWJsaXNoZXIy ODIwNTc=