69 E S R 年報 2 0 2 1 提名委員會 本公司提名委員會根據於2019年5月20日通過的董事會決議案成立。職權範圍已刊載於本公司及聯交所網站。 提名委員會的主要職能及職責包括： (a) 至少每年檢討董事會的架構、人数、組成及多元化，並就任何為配合本公司的企業策略而擬對董事會作出 的變動提出建議； (b) 為辨識和評估董事人选的資格及評價董事人选制訂標準； (c) 確保董事會成員多元化； (d) 評估獨立非執行董事的獨立性；及 (e) 就㊒關委任、重新委任及罢免董事以及董事繼任計劃的事宜向董事會提出建議。 於本年報日期，提名委員會由三名獨立非執行董事組成，分別為Brett Harold Krause先生、鬍戈•斯瓦爾爵士 (The Right Honourable Sir Hugo George William Swire，KCMG) （提名委員會主席）及劉京生女士。 於本年度，提名委員會於2021年3月举行一次會議，提名委員會全体成員均㊒出席，以檢討提名委員會採納的 提名政策、程序、流程及標準，以甄选及推薦董事候选人。 提名委員會採納的董事會提名政策、程序及準則概述如下： (a) 使用公開广告或外聘顧問的服務協助物色人选，考慮來自广泛背景且符合本公司董事會成員多元化政策（「董 事會成員多元化政策」）的人选，並根據客觀準則考慮人选，並確保獲委任人士㊒足夠時間投入㊒關職位； (b) 根據候选人提供的履歷資料及書面確認進行背景调查，並採取合理步驟以尋求候选人澄清（如需要）； (c) 參考上市規則的獨立性規定，評估将獲委任為獨立非執行董事的候选人的獨立性； (d) 如候选人将出任第七家（或以上）上市公司的董事職位，則考慮候选人是否㊒能力為董事會投入足夠時間； (e) 如㊒需要，可邀請候选人与提名委員會成員會面，以協助考慮建議提名或推薦的建議； (f) 召開提名委員會會議以考慮候选人； (g) 向董事會提交提名建議，以供考慮及批准，或向股東提出建議以供批准；及 (h) 就重新委任将於本公司股東週年大會上膺选連任的董事而言，在考慮本公司的策略、架構、規模及組成以 及彼等的經驗及技能後，審閱候选人的履歷。 本公司已採納董事會成員多元化政策。為實現董事會成員多元化，董事會成員多元化政策規定： (a) 董事會中執行董事与非執行董事（包括獨立非執行董事）的組合應該保持均衡，緻使董事會具備高水平獨立 性，能㊒效行使獨立判斷能力。非執行董事（包括獨立非執行董事）應㊒足夠才幹和人数，緻使其意見受到 重視。 (b) 甄选候选人将按一系列多元化範疇為依據，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、 技能、知識及服務任期。本集團将適當地制定招聘及甄选常規，以考慮來自广泛領域的人选。最終将按候 选人的㊝點及将為董事會帶來的貢獻而作決定。
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