董事會報告 97 E S R 年報 2 0 2 1 根據上述細則，鬍戈 • 斯瓦爾爵士(The Right Honourable Sir Hugo George William Swire，KCMG)、Brett Harold Krause先生、Charles Alexander Portes先生、David Alasdair William Matheson先生及Robin Tom Holdsworth先生将於2022年6月1日举行之應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上輪值退任。 鬍戈 • 斯瓦爾爵士(The Right Honourable Sir Hugo George William Swire，KCMG)、David Alasdair William Matheson先生及Robin Tom Holdsworth先生已通知本公司，彼等為尋求其他機會而㊒意從董事會退任，因 此彼等不會在股東週年大會上尋求連任。鬍戈 • 斯瓦爾爵士(The Right Honourable Sir Hugo George William Swire，KCMG)、David Alasdair William Matheson先生及Robin Tom Holdsworth先生確認，彼等与董事會並無 任何分歧，亦無其他与其退任㊒關的事宜需要提請股東注意。 Charles Alexander Portes先生及Brett Harold Krause先生将符合資格在股東週年大會上重选連任。 根據細則第112条，獲得董事會委任作為現屆董事會新增成員的任何董事的任期僅為直至本公司下一屆股東週 年大會為止，屆時将符合資格重选連任。由於藍秀蓮女士的董事委任由董事會於2022年4月19日作出，其任期 将為直至股東週年大會為止，将符合資格在股東週年大會上重选連任。 董事的服務合約及委任函 概無董事与本公司訂立本公司不可於一年內免付賠償（法定賠償除外）而終止的服務合約或委任函。 董事於重大交易、安排及合約中的權益 除㊒關收購ARA Asset Management Limited及其附屬公司外，進一步資料載於本公司日期為2021年8月4日、 2021年8月24日、2021年10月12日及2021年11月3日之公佈及本公司日期為2021年10月18日之通函，截至2021年 12月31日止財政年度，概無訂立董事或与董事㊒關連的實体於其中直接或間接擁㊒重大權益的重大交易、安排 或合約，亦無於該財政年度內任何時間存續的重大交易、安排或合約。 競爭業務 非執行董事Jeffery David Perlman先生為Warburg Pincus Private Equity X, L.P. （直至2020年11月27日為本公司 的主要股東）及其聯屬公司的僱員，而該等公司於亞太區的不動產行業擁㊒其他投資，其中部分可能与本公司㊒ 業務重疊及潜在競爭。就彼之僱用而言，彼可能於該等業務中擔任董事職務。本公司於2022年1月20日收購ARA Asset Management Holdings Pte. Ltd. ( 「ARA」)前， Jeffrey David Perlman先生為ARA非執行董事。自此，ARA 成為本公司之全資附屬公司。ARA為不動產基金管理及不動產投資信託基金經理。ARA或其聯屬公司為Fortune 不動產投資信託基金（於新加坡證券交易所（股份代號：F25U）及香港聯交所（股份代號：0778）上市）、Suntec 不動產投資信託基金及Cache Logistics Trust （於新加坡證券交易所上市（股份代號：T82U））及匯賢產業信託及 泓富產業信託（於香港上市，股份代號：0808）之不動產投資信託基金經理。ARA主要專注辦公室及零售物業。 概無董事於本公司任何主要競爭中擁㊒權益。 董事會認為，本公司㊒能力獨立於先前段落所述業務及按公平原則經營其業務，而㊒關董事於履行其作為本 公司董事的職責時已經並将繼續以本集團的最佳利益行事。
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