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コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図り、健全で透明性の高い経営を推進していきます

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コーポレート・ガバナンス

ESRは、誠実さ、透明性、説明責任の原則が、成功し持続可能な企業の基礎であると考え、実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めています。

強い経営監視機能を発揮するコーポレート・ガバナンスが、株主・投資家、従業員、およびお客様を始めとするすべてのステークホルダーの利益を守るために重要であると考え、方針、プロセス、管理システムなどの確立された枠組みの中で事業に取り組んでまいります。

ESRは、香港証券取引所の有価証券上場規定の別表14に規定されている「コーポレートガバナンス・コード」を当社のコーポレートガバナンス・コードとして採用しています。

※現在、定款と関連規則等の各リンク先は英語のみとなっております

定款
取締役会のダイバーシティ方針
リスクマネジメント・内部統制
情報開示基本方針
企業行動倫理規範
内部通報制度
従業員取引と内部情報の取り扱い

取締役

エグゼクティブ・ディレクター
/
社外取締役
/
独立社外取締役
ジェフリー・シェン　沈晉初 エグゼクティブ・ディレクター 、ESR共同創設者・共同CEO​
スチュアート・ギブソン エグゼクティブ・ディレクター 、ESR共同創設者・共同CEO
ジェフリー・デイビット・パールマン会長
チャールズ・アレクサンダー・デ・ポルテス 共同創設者
フー・ウェイ　胡偉
ジョン・リム・フィー・チャン 林惠璋
ジャスティン・チウ　趙國雄
ラジーブ・カナン
ブレット・ハロルド・クラウス​
サイモン・ジェームズ・マクドナルド​
リウ・ジンショウ　劉京生
セレーネ・ナ　 藍秀蓮
ウェイリン・クエ
役員一覧

取締役会

当社取締役会はコーポレート・ガバナンス強化のため、監査委員会、指名委員会、報酬委員会の3つの取締役会委員会を設置しています。各委員会は、独自の任務規定に基づいて運営されています。

監査委員会
委員

サイモン・ジェームズ・マクドナルド（委員長）
ブレット・ハロルド・クラウス
セレーネ・ナ

主な役割
  • 財務報告プロセスおよび内部統制システムを審査・監督
  • リスク管理、内部監査、取締役会への助言・コメントの提供、その他取締役会から割り当てられる職務および責任の遂行

参考資料
指名委員会
委員

ブレット・ハロルド・クラウス（委員長）
セレーネ・ナ
リウ・ジンショウ

主な役割
  • 取締役会の構造、規模および構成を定期的に見直し、取締役会の構成に関する変更案について取締役会に提案
  • 取締役会の多様性を確保するため、取締役候補となる人材を特定・選出し、取締役会に提案
  • 独立社外取締役の独立性を評価し、取締役の任命、再任および解任ならびに取締役の後継者計画に関する関連事項について取締役会に提言

参考資料
報酬委員会
委員

ブレット・ハロルド・クラウス（委員長）
ジェフリー・デイビット・パールマン
サイモン・ジェームズ・マクドナルド
ウェイリン・クエ

主な役割
  • 取締役会に対して取締役および上級管理職の報酬体系および報酬に関する方針を策定するための公式かつ透明性のある手順の確立について、策定、見直し、助言
  • エグゼクティブ・ディレクターと上級管理職の具体的な報酬・条件を決定
  • 取締役会が適宜決議する企業目標および目的を参照し、業績連動型報酬を検討・承認

参考資料

パーパスと価値観

コアバリューを行動指針に長期的な持続的成長を目指す

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ESRグループ事業紹介

ESRの投資運用プラットフォームは、複数のアセットクラス、戦略、リスク・プロファイル、地域にわたる私募ファンドで構成されています

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ジェフリー・シェン　沈晉初
ESR共同創設者・共同CEO​、取締役

ESR共同創設者・共同CEO。前身イーシャンの共同創設者であり、2019年2月エグゼクティブ・ディレクターに就任。ESR全体の運営および事業開発、地域の成長戦略を統括し、当社の資産およびファンド管理プラットフォームの事業拡大を管掌。中国の不動産業界の経験は20年以上。DTZ（現：クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド）産業用不動産開発部門トップを経て、GLPインベストメント・マネジメント社（プロロジスチャイナの前身）のシニアバイスプレジデントを歴任。 上海交通大学（技術経済学学士）、東華大学（MBA）卒業。​

スチュアート・ギブソン
ESR共同創設者・共同CEO​ 、取締役

​共同CEO としてESR全体の運営と事業開発を監督。2006年から2016年のESR創設までレッドウッド・グループの共同創設者兼共同CEO。2016年にESRの取締役に就任、2019年2月に再任。アジアでの不動産開発と不動産投資の経験は27年以上、そのうち15年は日本の産業用不動産セクターの経験。プロロジスの日本における代表者を務め、後にAMBブラックパイン（AMBプロパティジャパンの前身）の共同創設者兼共同CEO、AMBプロパティジャパン（後にプロロジスに統合）の日本諮問委員会の議長を歴任。スコットランド出身。

ジェフリー・デイビット・パールマン
 

Appointed as Director in 2011 and re-designated as Non-executive Director in February 2019, Mr. Jeffrey David Perlman was appointed as Chairman of ESR between May 2019 and September 2024. He is also a member of the Remuneration Committee.

Jeffrey Perlman is Chief Executive Officer of Warburg Pincus and is a member of the firm’s Executive Management Group. Prior to his current role, Jeffrey served as President of the firm.

During his tenure at Warburg Pincus, Jeffrey has successfully expanded the firm’s business in Asia Pacific, overseeing the firm’s private equity investing activities in Southeast Asia as well as its real estate business across Asia Pacific. In addition, Jeffrey co-founded and sponsored some of the largest real estate companies in the region, partnering with entrepreneurs to build successful and sustainable companies.

He currently serves or has previously served on the Boards of Directors for numerous leading companies including BW Industrial Development JSC, MoMo, StorHub, Princeton Digital Group Limited, and ESR Group Limited. In addition, Jeffrey is the Chairman of the Board of Directors for the US-ASEAN Business Council, which works to create trade and investment opportunities in the economies of the Association of Southeast Asian Nations.

Prior to joining Warburg Pincus in 2006, Jeffrey worked in the Real Estate Investment Banking group at Credit Suisse. He received a bachelor’s degree in Business Administration (BBA) from the Ross School of Business at the University of Michigan.

チャールズ・アレクサンダー・デ・ポルテス
共同創設者

2021年1月社外取締役、キャピタル委員会名誉会長に就任。前身レッドウッド・グループの共同創設者・プレジデント。 不動産投資経験は25年、内アジアの物流不動産で20年。ゴールドマンサックスの不動産投資部門を経て、プロロジスでアジアおよびヨーロッパのアクイジョン・資産部門責任者、AMBプロパティジャパン（現：プロロジス）のアドバイザリー委員会委員長、AMBブラックパイン（AMBプロパティジャパンの前身）の共同創設者兼共同CEOを歴任。米国陸軍大尉として叙勲。 ジョンズ・ホプキンス大学（経済学学士）、仏INSEA（MBA）卒業。

フー・ウェイ　胡偉

2021年社外取締役に就任。2019年よりJDグループ副社長、JDプロパティ社CEO。2010年JD.comに参画、JDグループの中国西南地区人事部長、 西南地区経理部長、JD華北地区物流経理部長などを歴任。倉庫・物流業界の経験は10年以上、他業種大企業にて経営経験もあり。四川農業大学（土地資源管理学士号）卒業。

ジョン・リム・フィー・チャン 林惠璋

ESRシニアアドバイサー兼社外取締役、JLファミリーオフィス会長、ARA子会社３社（フォーチュン社、プロスペリティ社、ホイシェンアセットマネジメント社）の社外取締役も兼任。ARAアセットマネジメント（ARA）の共同設立者で2020年までの18年間CEO、2021年2月より2022年1月まで副会長。他、アジア太平洋不動産協会（APREA）会長、シンガポール国立大学不動産学部諮問委員長、 シンガポール証券投資家協会（SIAS）パトロン、シンガポール中国商工会議所評議員。​

不動産業界で40年以上の経験を有し、2020年と2016年PEREグローバルアワード「業界人物賞」、2021年「EYアントレプレナー・オブ・ザ・イヤー・シンガポール」、2011年シンガポール・ビジネス・アワードで「CEOオブ・ザ・イヤー2011」、ARAの取締役会と共に2012年シンガポール・コーポレート・アワードで最高賞「ベスト・マネージド・ボード賞」など受賞も多数。2017年には、地域社会への貢献が認められ、シンガポール大統領より「パブリック・サービス・メダル（PBM）」を授与。シンガポール国立大学（工学士・成績最優秀学位、 経営工学修士、大学院レベル経営学修了証）卒業。

ジャスティン・チウ　趙國雄
Dr. Chiu Kwok Hung, Justin​​

2022年社外取締役に就任。ARAアセットマネジメント（ARA）共同設立者、取締役会長。ARAの子会社であるフォーチュン社社外取締役も兼任。香港と海外の不動産において40年以上の経験。1997年香港最大企業のCKグループに入社、CKアセット・ホールディングスのエグゼクティブディレクター・経営委員会メンバーとして、不動産販売、マーケティング、不動産管理チームを管掌。英国王立勅許鑑定士協会フェロー、香港董事学会審議委員・フェロー、香港不動産管理業者協会フェロー、香港バプテスト大学理事会副会長、カナダ・トレント大学名誉客員、中国のシンガポールマネージメント大学国際諮問委員会メンバー、香港バプテスト大学スクールオブビジネス非常勤教授、イギリスのケンブリッジ大学土地経済学部シニアフェロー。中国人民政治協商会議第12回上海委員会の実行委員会のメンバー。カナダ・トレント大学卒業（社会経済学士）、 香港バプテスト大学（名誉社会科学博士）卒業。​

ラジーブ・カナン

2022年社外取締役に就任。2020年4月より三井住友銀行(SMBC)常務執行役員、アジア・太平洋本部副本部長、アジア太平洋本部営業第二部長としてSMBCのコーポレート・バンキング業務全般を統括し、ホールセールバンキングおよびインベストバンキングの各種商品も統括。アジア太平洋ALM委員会およびリスク委員会メンバー、クリフォード・キャピタル社、ピアフロント・キャピタル社およびARAアセットマネジメント社の取締役も兼任。投資銀行、新興市場への投資、インフラ融資分野において 25年以上の国際経験。インドICICI バンクを経て、1997 年SMBC入行、シンガポールでプロジェクトファイナンス分野に従事、2012年プロジェクト＆エクスポートファイナンス部部長として東京に転勤、2015年4月SMBC外国人初の執行役員。2019年インスティチュート・オブ・バンキング・アンド・ファイナンスで特別フェロー賞を受賞。 インド・ビルラ工科大学（経営工学修士）卒業。​

ブレット・ハロルド・クラウス​
Interim Chairman

Mr. Brett Harold Krause is an independent Non-executive Director and also the Chairman of the Remuneration Committee and the Nomination Committee, as well as a member of the Audit Committee. He was appointed as an independent Non-executive Director on 20 May 2019.

Mr. Krause has extensive experience in the banking industry in Asia and in corporate and investment management. Mr Krause joined Transcend Fund (a venture capital firm) in August 2022 and currently is a general partner. He is the chairman of Xterio (a global cross-platform game developer and publisher) since May 2022. Mr Krause served as chief investment officer of FunPlus from March 2018 to August 2022. Founded in 2010, FunPlus is a world-class, independent game developer and publisher headquartered in Switzerland and with operations in Asia, Europe and North America. Prior to FunPlus, Mr. Krause was the managing partner at PurpleSky Capital LLC, a Shanghai-based angel venture capital firm specialising in funding start-ups in high-tech sectors, from July 2016 to February 2018.

Mr. Krause was the president of JPMorgan Chase Bank (China) Co. Ltd. from January 2014 to July 2016. Prior to that, from August 1996 until December 2013, he held various leadership roles at Citigroup, where he served as Citi country officer for Citibank Vietnam from 2008 to 2013. Mr. Krause served as an independent board director of East West Bank (China) Limited (wholly owned subsidiary of East West Bank) from November 2017 to December 2023 and he was an independent board director of Vincom Retail Joint Stock Company (listed in Vietnam) from September 2017 to December 2020.

サイモン・ジェームズ・マクドナルド​

2019年独立社外取締役に就任、監査委員会委員長、報酬委員会委員。APACの不動産および経営に豊富な経験があり、2019年5月までアジア・パシフィック・ランド社のアセットマネジメント責任者。GEキャピタル・リアルエステート社において豪シドニーと東京で重要職務を歴任、アジア太平洋地域の不動産と経営に豊富な経験。 オーストラリア国立大学（経済学学士）、シドニー工科大学（経営学修士）卒業。

リウ・ジンショウ　劉京生

2019年独立社外取締役に就任、指名委員会委員。2021年12月まで中国国際資本有限公司（CICC）のアドバイザリーディレクター。中国国家計画委員会（現・国家発展改革委員会）の国家計画・地域経済部門に従事し、中国資本市場の豊富な経験。中国人民大学（経済学学士）、 タイ・コンケン大学（農村開発学修士）卒業。​

セレーネ・ナ　 藍秀蓮

2022年独立社外取締役に就任、監査委員会、指名委員会委員。ケリー・プロパティーズのCSOを経て、2019年10月～2022年8月同社CFO兼エグゼクティブディレクター。ゼネラル・エレクトリック社で10年間、財務、M&A等に従事し、CFOとして中国本土、香港、台湾における同社の商業金融および消費者金融事業の立ち上げを主導した後、シルバーレイク・パートナーズのアジアのポートフォリオマネジメント責任者を歴任。香港科技大学のケロッグEMBA（エグゼクティブ経営学修士）、シンガポール南洋工科大学（経営学士）卒業。​

ウェイリン・クエ

2022年、非常勤社外取締役に就任し、報酬委員会のメンバーも兼任。​

不動産開発・投資会社であるポンティアック・ランド・グループのホテル部門責任者として、2008年よりシンガポール、モルディブ、シドニーにおけるポンティアック・ランド・グループのホテルポートフォリオを監督、シンガポールの客室85％と4万人が属しするシンガポール・ホテル協会の会長も務める。2021年4月よりシンガポール政府の未来経済会議のメンバーに任命、同会議のライフスタイル委員会のメンバー。新型コロナウィルスの影響による国境閉鎖の影響で低迷したシンガポール航空業界の回復を目的とし、2020年5月から1年間、シンガポールの再生強化タスクフォースのメンバーとして公民のパートナーシップであるトラベル・アライアンスを共同指揮。2022年3月よりシンガポール中国商工会議所の評議員。シンガポール労働省管轄の労働安全衛生協議会メンバー。IEビジネススクール（スペイン）の国際諮問委員会メンバー。2013年アイゼンハワー・フェロー、2022年3月よりアイゼンハワー・フェローシップ・シンガポール協会の名誉事務局。​

1998年ブラウン大学（経済学・国際関係学士）、2008年スタンフォード大学経営大学院 （経営学修士）卒業。​

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